Consulenza Legale e Fiscale

Analisi di compliance

Destinatari
Fondi pensione

Oggetto di questa attività è l'analisi delle procedure, dei moduli e della documentazione informativa adottati dalla forma pensionistica richiedente il servizio; in tal modo sono garantie sia la conformità dell'attività del Fondo al quadro normativo vigente che l'efficacia comunicativa dei documenti revisionati.

Il servizio potrà riguardare:

  • Il riesame di tutte le procedre messe in atto dal Fondo, inclusi gli aspetti relativi alla gestione finanziaria, al fien di revisionare o predisporre ex novo il testo costituente il manuale operativo delle procedure (MOP) della forma pensionistica complementare interessata
  • La revisione di tutta la modulistica in uso (dalla fase dell'adesione a quella delle liquidazioni) e della correlata documentazione informativa (documento sulle anticipazioni, sul regime fiscale e sulle rendite)
  • L'analisi delle comunicazioni standard utilizzate e l'elaborazione di eventuali ulteriori contenuti ad esempio avvisi che l'ente invia ai propri interlocutori: aderenti, Fondi cessionari, finanziarie, ecc.

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